أخبار عاجلة
'What's up, bud?': Edmonton-area man wins $2.5M lottery prize ... twice -
هالاند يفضل ريال مدريد على يونايتد بسبب "صديقه" -
وفيات كورونا في الولايات المتحدة ترتفع الى 219499 -
الحوثيون: أزمة الوقود تفاقم الكارثة الإنسانية -
الأمن المغربي يحبط عملية دولية لتهريب المخدرات -

متابعة: في ضوء قضية غسيل الأموال التي تشغل الكويت.. ماذا تعني هذه الظاهرة وكيف تتم؟

متابعة: في ضوء قضية غسيل الأموال التي تشغل الكويت.. ماذا تعني هذه الظاهرة وكيف تتم؟
متابعة: في ضوء قضية غسيل الأموال التي تشغل الكويت.. ماذا تعني هذه الظاهرة وكيف تتم؟

اخبارالعرب 24-كندا:الخميس 30 يوليو 2020 09:14 صباحاً دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تضج مواقع التواصل الاجتماعي وتتصدر عناوين الصحف الكويتية في الأيام الأخيرة، قضية عمليات غسيل أموال ضخمة تدعي تورط مشاهير وشخصيات مؤثرة في عالم السوشيل ميديا بها والحديث عن تضخم حساباتهم البنكية التي وصلت إلى عشرات ملايين الدنانير، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ما هو غسيل الأموال وكيف يتم؟

غسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة إلى أموال نظيفة، وذلك عبر قنوات استثمار شرعية بهدف تغطية المصادر الحقيقية لهذه الأموال.

يتم غسل الأموال على 3 مراحل:

- مرحلة الإيداع حيث يتم إدخال الأموال إلى النظام المالي عبر المؤسسات المالية أو غيرها.
- مرحلة التمويه أي تحويل الأموال إلى شكل آخر لتضييع مصدرها.
- مرحلة الدمج حيث يعاد دمج الأموال المغسولة واستثمارها في الاقتصاد المشروع.

أكثر أساليب غسل الأمول شيوعاً:

- إنشاء شركات مستترة تحقق أرباحاً صورية.
- اقتناء ما غلا ثمنه وخف وزنه كالتحف والمجوهرات والقطع الفنية.
- الاستثمار في الأراضي والعقارات لما تتميز به من عدم ثبات أسعارها.
- استخدام مكاتب الصيرفة لتغيير العملات وتحويلها.
- الاستثمار في مصارف الدول النامية ثم سحب الأموال بعد فترة بحجة عدم جدوى الاستثمار في البلد.
- تجارة المجوهرات حيث يمكن الاحتفاظ باحتياطات نقدية سائلة ضخمة.

التالى متابعة: ما أكثر 10 منتجات بحث عنها العالم على أمازون في 2020؟

 
c 1976-2019 Arab News 24 Int'l - Canada: كافة حقوق الموقع والتصميم محفوظة لـ أخبار العرب-كندا
الآراء المنشورة في هذا الموقع، لا تعبر بالضرورة علي آراء الناشرأو محرري الموقع ولكن تعبر عن رأي كاتبيها
Opinion in this site does not reflect the opinion of the Publisher/ or the Editors, but reflects the opinion of its authors.
This website is Educational and Not for Profit to inform & educate the Arab Community in Canada & USA
This Website conforms to all Canadian Laws